行員涉與詐騙集團勾結 金管會認定屬新型態風險 | 產經 | 中央社 CNA
「3名中信銀行行員涉嫌與詐騙集團勾結，金管會今天開罰中信銀新台幣2000萬元。金管會坦言，此類行員行為偏差導致銀行面臨的風險屬於新型態，有必要請中信銀將內控須補強點提報至銀行公會，供其他銀行借鏡。」

行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀2000萬元 | 產經 | 中央社 CNA
「中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定，中信銀在辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業確實有缺失，今天宣布開罰中信銀新台幣2000萬元。

金管會並對中信銀提出2大監理要求，第一，要求中信銀檢討總行對於未完善建立內控制度所涉相關人員責任；第二，金管會將依《銀行資本適足性及資本等級管理辦法》規定，針對第二支柱監理審查要求中信銀增加作業風險資本計提。